证券代码：835857           证券简称：百甲科技        公告编号：2023-068



                 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

                 第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨传伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点
的公告》(公告编号：2023-066)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《第三届监事会第十九次会议决议》。




                                     徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2023 年 5 月 11 日