证券代码：835857           证券简称：百甲科技        公告编号：2023-113



                徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长刘甲铭先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
64,867,818 股，占公司有表决权股份总数的 35.9693%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
4,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
      审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：
2023-093)。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,867,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于拟修改<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》(公告编号：2023-094)。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,867,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于拟修改<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2023-099)。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,867,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于拟修改<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2023-101)。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,867,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于拟修改<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2023-102)。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,867,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于拟修改<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2023-103)。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,867,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于拟修改<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2023-104)。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,867,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于拟修改<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（https://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》(公告编号：2023-105)。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,867,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏法德东恒（徐州）律师事务所
（二）律师姓名：陈磊、张珺
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集
人的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大
会议事规则》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
（一）《2023 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《江苏法德东恒（徐州）律师事务所关于徐州中煤百甲重钢科技股份有
限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》。




                                     徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2023 年 11 月 17 日