证券代码：836270       证券简称：天铭科技   公告编号：2023-031



                       杭州天铭科技股份有限公司

                      2022 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长、总经理张松先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门
 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
32,640,203 股，占公司有表决权股份总数的 74.8800%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 6 人；独立董事严毛新因工作原因未能出席股
东大会；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
      公司董事长张松先生代表董事会对 2022 年度董事会工作做具体报告，并
 对公司 2023 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,639,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
      公司监事会主席杜新法先生汇报 2022 年监事会工作报告情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,639,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
      根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司独立董事对 2022 年度工作做
 了总结，并形成了独立董事述职报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,639,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
      根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
 2022 年财务决算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,639,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
      根据公司 2023 年度的规划，制定财务预算情况并予以汇报。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,639,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
      根据法律法规和公司章程的规定，预计 2023 年度日常性关联交易。该议
 案内容详见在北京证券交易所官方披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭
 科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（编号：2023-
 015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 899,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9667%；反
对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0333%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案涉及关联交易，关联股东杭州传铭控股有限公司、张松、香港天铭
 实业有限公司、杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）、艾鸿冰回避了
 本议案的表决。


      审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
      根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《杭州天铭科技股份
 有限公司 2022 年年度报告》予以汇报。具体内容详见公司在北京证券交易所
 官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2022
 年年度报告》（公告编号：2023-023）、《杭州天铭科技股份有限公司 2022 年
 年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,639,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
      公司考虑续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
 机构，承办公司 2023 年度审计事务。具体内容详见公司在北京证券交易所官
 方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司拟续聘会
 计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,639,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-
012）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,639,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《修订董事会秘书工作细则的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
 发布的《杭州天铭科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2023-
 013）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,639,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


           审议通过《修订投资者关系管理制度的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
 发布的《杭州天铭科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-
 014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,639,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


           审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
 发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告
 编号：2023-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,639,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
 发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
 的专项报告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,639,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
 发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况
 的报告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,639,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专
项说明的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
 发布的《杭州天铭科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往
 来情况的专项说明》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,639,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
 发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的
 公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,639,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
 发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于 2023 年度公司董事、监事及高级管
 理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-027）
 2.议案表决结果：
       同意股数 720,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9584%；反
 对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0416%；弃权股数 0 股，
 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
 3.回避表决情况
        本议案涉及关联交易，关联股东杭州传铭控股有限公司、张松、香港天铭
  实业有限公司、杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）、周生宝、余航
  飞、艾鸿冰、陈秋梅、叶迎侠均回避表决。


           审议通过《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》
 1.议案内容：
        具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
  发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于 2023 年度公司董事、监事及高级管
  理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-027）。
 2.议案表决结果：
       同意股数 32,227,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
 反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
 3.回避表决情况
        本议案涉及关联交易，关联股东杜新法、王乃明、潘燕儿、杭州富阳弘铭
  投资管理合伙企业（有限合伙）均回避表决。


           涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案         议案                 同意                 反对               弃权
序号         名称          票数          比例   票数          比例   票数   比例

(六) 《关于预计 2023     308,481     99.9028%   300      0.0972%      0      0%
        年度日常性关联
         交易的议案》
（十    《关于 2022 年   308,481     99.9028%   300      0.0972%      0      0%
二）   年度权益分派预
         案的议案》


 三、律师见证情况
 （一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
 （二）律师姓名：游弋、章元元
 （三）结论性意见
       本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
 券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
 本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
 决结果合法有效。



 四、备查文件目录
       （一）《杭州天铭科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
       （二）北京君合（杭州）律师事务所关于杭州天铭科技股份有限公司 2022
  年年度股东大会之法律意见书》。



                                                杭州天铭科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 5 月 23 日