证券代码：836270          证券简称：天铭科技        公告编号：2023-058


                      杭州天铭科技股份有限公司

               关于调整董事会审计委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
 性承担个别及连带法律责任。


一、审议及表决情况
    杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开
了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的
议案》，同意对公司第三届审计委员会部分委员进行调整，该议案无需经 2023 年
第二次临时股东大会审议通过。


二、关于公司调整董事会审计委员会委员的基本情况
    公司分别于 2022 年 3 月 4 日和 2022 年 3 月 22 日召开第三届董事会第三次
会议和 2022 年第一次临时股东大会并审议通过了《关于设立董事会专门委员会
的议案》，推选赵鹏飞先生、严毛新先生、余航飞先生为第三届董事会审计委员
会委员，其中赵鹏飞先生、严毛新先生为公司独立董事，余航飞为公司董事、副
总经理。根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理
办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）
(2023 年修订)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等
相关文件的规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理
人员的董事，余航飞先生作为公司副总经理不再符合公司董事会审计委员会委员
的任职要求。为完善公司治理结构，公司董事、副总经理余航飞先生于近日向董
事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上述辞职
报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，余航飞先生继续担任公司董事、
副总经理。
    为保障审计委员会正常运行，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，推举董
事戴武洁女士为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任职届满之日止。公司副总经理余航飞不再担任审计委员会委
员，变更后的审计委员会成员为：赵鹏飞、严毛新、戴武洁，其中赵鹏飞为召集
人。


三、对公司的影响
    本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》所做的调整，符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会
对公司生产经营活动产生不利影响。


四、备查文件目录
（一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
（二）余航飞先生的辞职报告。




                                             杭州天铭科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 10 月 27 日