证券代码：836270           证券简称：天铭科技           公告编号：2023-053



                 杭州天铭科技股份有限公司独立董事辞职公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
    本公司董事会于 2023 年 10 月 12 日收到独立董事黄列群先生递交的辞职报告，自
股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。


（二）辞职原因
    根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9
号）提出的“确定独立董事合理兼职的上市公司家数，强化独立董事履职投入”，结合
《上市公司独立董事管理办法》第八条：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任
独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，综合考虑个人
实际情况，黄列群先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
   人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未
   导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董
   事总数的二分之一。
       根据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
   —独立董事》等的有关规定，为保证董事会的正常运行，在选出新任独立董事之前，
   黄列群先生将继续按法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定继续履行独
   立董事职务，保证董事会的正常运作，公司也将尽快完成选举新任独立董事的工作。
（二）对公司生产、经营上的影响
    黄列群先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、
健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对黄列群先生在任职期间为公司发展所做出的
贡献深表感谢！
    在选出新任独立董事之前，黄列群先生将继续按法律法规等规定履行独立董事职
务，不会对公司实际生产、经营产生不利影响。



三、备查文件
    （一）黄列群先生的《辞职报告》。




                                                   杭州天铭科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                          2023 年 10 月 27 日