证券代码：836270           证券简称：天铭科技           公告编号：2023-056



                 杭州天铭科技股份有限公司独立董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    因公司独立董事黄列群辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的相关规定和公司治理需要，
经第三届董事会提名，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》，换选鲁玉军先生为第三届
董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为
止。


    提名鲁玉军先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免
尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    因公司独立董事黄列群辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的相关规定和公司治理需要，
第三届董事会提名鲁玉军先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满为止。


（三）新任董监高人员履历
    鲁玉军，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授
职称，浙江理工大学机械工程学院副院长。2007 年 3 月至 2016 年 12 月任浙江理工大
学机械与自动控制学院教师；2011 年 2 月至 2012 年 2 月任美国佛罗里达州立大学访问
学者；2017 年 1 月至今任浙江理工大学机械工程学院副院长。2021 年 4 月至今兼任杭
州市科技局技术专家；2023 年 8 月至今兼任浙江人工智能学会智能制造分会副会长。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章
程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公
司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
    上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发
展的需求，本次独立董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。



三、备查文件
    （一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。


                                                     杭州天铭科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2023 年 10 月 27 日