证券代码：836270          证券简称：天铭科技         公告编号：2023-049



                      杭州天铭科技股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出
    5.会议主持人：张松先生
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员和独立董事候选人
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    独立董事严毛新因工作原因缺席，委托独立董事赵鹏飞代为表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
    1.议案内容：
    公司于 2023 年 9 月 5 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》。2023 年 9 月 18 日，公司 2023 年
半年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 4,359 万股增加至 8,718 万股，
公司拟根据本次权益分派的实施结果变更注册资本且对《公司章程》相应条款进
行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更相关事宜。具体内容详见
公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭
科技股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-057）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》
    1.议案内容：
    因独立董事黄列群先生辞职，董事会同意提名鲁玉军先生为公司第三届董事
会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会到期之
日止，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《杭州天铭科技股份有限公司独立董事辞职公告》（公告编号：2023-053）、
《杭州天铭科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（鲁玉军）》 公告编号：
2023-054）、《杭州天铭科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》（公告编
号：2023-055）、《杭州天铭科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：
2023-056）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事
管理办法》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情
况，公司拟修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易
所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司独立董
事工作制度》（2023-059）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事
管理办法》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情
况，公司拟修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在北京
证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公
司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-060）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理
办法》，经董事会审议，同意董事戴武洁担任审计委员会委员，公司董事兼副总
经理余航飞不再担任审计委员会委员。变更后的审计委员会成员为：赵鹏飞、严
毛新、戴武洁，其中赵鹏飞为召集人，具体内容详见公司同日在北京证券交易所
官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于调整
董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-058）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司 2023 年三季报的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：
2023-051）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会审核了《杭
州天铭科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》并对本报告发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大
会，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知
公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-052）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；




                                                 杭州天铭科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 27 日