证券代码：836422          证券简称：润普食品         公告编号：2023-067


                   江苏润普食品科技股份有限公司

            2020 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    一、会议召开情况
    江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年员工持股计
划（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议于 2023 年 5 月 20 日在
江苏省灌南县经济开发区（西区）珠海路公司二楼会议室以现场方式召开。本次
会议由董事会秘书召集，董事长主持。本次会议应出席持有人 25 人，实际出席
持有人及委托代理人 23 人，代表公司 2020 年员工持股计划份额 4,467,000 份，
占本次员工持股计划总份额的 82.46%。
    参与本次员工持股计划的 4 名董事、监事、高级管理人员回避议案表决，回
避表决份额合计 1,820,000 份。
    出席本次会议有表决权的持有人所持份额总数为 2,647,000 份，占本次员工
持股计划有表决权份额总数的 100%。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司 2020 年员工持
股计划的相关规定。
    二、议案审议及表决情况
    （一）审议通过了《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股
计划（修订稿）>的议案》
    1、议案内容：因北京证券交易所设立和新三板改革，公司对《江苏润普食
品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划》相关表述进行修改。
    2、议案表决结果：同意 2,647,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所
持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数
的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。
       3、本议案尚需提交董事会审议。
       （二）审议通过了《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股
计划管理办法（修订稿）>的议案》
       1、议案内容：因北京证券交易所设立和新三板改革，公司对《江苏润普食
品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》相关表述进行修改。
       2、议案表决结果：同意 2,647,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所
持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数
的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。
       3、本议案尚需提交董事会审议。
       （三）审议通过了《关于公司 2020 年员工持股计划份额第一个解除限售期
解除限售条件达成情况的议案》
       1、议案内容：根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法
律法规及公司《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）
（修订稿）》、《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法
（修订稿）》的规定，公司 2020 年员工持股计划份额的第一个解除限售期解除限
售条件已经达成，所有持有人第一个解除限售期计划解除限售的份额全部解除限
售。
    2、议案表决结果：同意 2,647,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所
持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数
的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。
    3、本议案尚需提交董事会审议。
       三、备查文件
       《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划第二次持有人会议
决议》



                                              江苏润普食品科技股份有限公司

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                                                           2023 年 5 月 23 日