证券代码：836422           证券简称：润普食品        公告编号：2023-071



                     江苏润普食品科技股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席李树军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划
   （修订稿）>的》议案
1.议案内容：
    因北京证券交易所设立和新三板改革，公司对《江苏润普食品科技股份有限
公司 2020 年员工持股计划》相关表述进行修改。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（修订稿）>的公
告》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  监事丁亚洲回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管
   理办法（修订稿）>的》议案
1.议案内容：
    因北京证券交易所设立和新三板改革，公司对《江苏润普食品科技股份有限
公司 2020 年员工持股计划管理办法》相关表述进行修改。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订
稿）>的公告》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  监事丁亚洲回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年员工持股计划份额第一个解除限售期解除限
   售条件达成情况的》议案
1.议案内容：
    根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及公司
《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（修订稿）》、《江苏润普
食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，公司
2020 年员工持股计划份额的第一个解除限售期解除限售条件已经达成，所有持
有人第一个解除限售期计划解除限售的份额全部解除限售。
    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《江苏润
普食品科技股份有限公司关于公司 2020 年员工持股计划份额第一个解除限售期
解除限售条件达成情况的公告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  监事丁亚洲回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    与会监事签字确认的《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十四
次会议决议》




                                           江苏润普食品科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 5 月 31 日