证券代码：836422           证券简称：润普食品           公告编号：2023-072


                   江苏润普食品科技股份有限公司

         独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议

                           相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 31 日召
开第三届董事会第十五次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》等规定，
我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事
会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

   一、审议《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（修订稿）>
的议案》的独立意见
    经审查，我们认为：公司因北京证券交所上市和新三板改革，修订《江苏润
普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划》中相关表述的行为是符合实际
的。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规《公司章程》
及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的
利益，不存在侵害中小股东利益的情形，有利于上市公司的持续发展，亦不损害
上市公司及全体股东利益，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司
持股计划。
    我们一致同意该议案。
    二、审议《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理
办法（修订稿）>的议案》的独立意见
    经审查，我们认为：公司因北京证券交所上市和新三板改革，修订《江苏润
普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》中相关表述的行为是
符合实际的。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规《公
司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全
体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，有利于上市公司的持续发展，
亦不损害上市公司及全体股东利益，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参
加本公司持股计划。
    我们一致同意该议案。
    三、审议《关于公司 2020 年员工持股计划份额第一个解除限售期解除限售
条件达成情况的议案》的独立意见
    经审查，我们认为：公司 2020 年员工持股计划份额的第一个解除限售期解
除限售条件已经达成，所有持有人第一个解除限售期计划解除限售的份额全部解
除限售。符合《公司章程》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》
的要求；公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规《公司章
程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股
东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，有利于上市公司的持续发展，亦不
损害上市公司及全体股东利益。
      我们一致同意该议案。



                                            江苏润普食品科技股份有限公司

                                                 独立董事：聂诗军、肖侠

                                                        2023 年 5 月 31 日