证券代码：836422          证券简称：润普食品         公告编号：2023-090



                     江苏润普食品科技股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席李树军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订本公司《公司章程》。
    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟
修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年员工持股计划份额第二个解除限售期解除限
   售条件达成情况的议案》
1.议案内容：
    根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及公司
《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划》、《江苏润普食品科技
股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》的规定，公司 2020 年员工持股计
划份额的第二个解除限售期解除限售条件已经达成，所有持有人第二个解除限售
期计划解除限售的份额全部解除限售。
    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《江苏润
普食品科技股份有限公司关于公司 2020 年员工持股计划份额第二个解除限售期
解除限售条件达成情况的公告》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  监事丁亚洲回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    与会监事签字确认的《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十六
次会议决议》




                                           江苏润普食品科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 9 月 27 日