证券代码：836422            证券简称：润普食品             公告编号：2023-101



            江苏润普食品科技股份有限公司独立董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023
年 9 月 27 日审议并通过。

    任命赵耀华先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚
需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
    根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规的要求，公
司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独立董事。
（三）新任董监高人员履历
    赵耀华，男，1964 年 6 月出生，中国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
1989 年 2 月至 1996 年 6 月任淮海工学院讲师、办公室主任，1996 年 6 月至 2015 年 4
月任淮海工学院副处长、继续教育学院院长、书记、商学院副教授、教授，2015 年 4
月至 2019 年 7 月任淮海工学院计算机工程学院党委书记、商学院教授；2019 年 7 月至
2021 年 6 月任江苏海洋大学（曾用名：淮海工学院）计算机工程学院党委书记、商学
院教授，2021 年 6 月至今任江苏海洋大学组织员、教授。

二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次独立董事的聘任，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会
开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的作用，不会对公司的日常经营活动产生不
利影响。

三、备查文件
    《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》




                                              江苏润普食品科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2023 年 9 月 27 日