证券代码：836422          证券简称：润普食品        公告编号：2023-110



                     江苏润普食品科技股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日
    2.会议召开地点：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号润普食品公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长潘如龙
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
55,788,500 股，占公司有表决权股份总数的 63.0502%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘任赵耀华为公司独立董事的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、
法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司拟聘
任赵耀华为公司独立董事。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,788,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号—独立董事》等规定，对公司管理制度进行修订。

     具体修订的公司制度如下表：
  序号                      名称                           公告编号
    1                 独立董事工作制度                     2023-102
    2                 对外担保管理制度                     2023-103
    3    防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度          2023-104
    4                 关联交易管理制度                     2023-105

    5                 利润分配管理制度                     2023-106
    6                 募集资金管理制度                     2023-107
    7                 信息披露管理制度                     2023-108
2.议案表决结果：
    同意股数 55,788,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订本公司《公司章
程》。

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于
拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-093）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,788,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案           同意                 反对                 弃权
  序号     名称    票数          比例   票数          比例   票数          比例
  (一)    关于拟     0            0%     0             0%     0             0%
          聘任赵
          耀华为
          公司独
          立董事
          的议案
 （三）   关于拟     0            0%     0             0%     0             0%
          修订<公
          司章程>
            的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：戴祥、胡承浩
（三）结论性意见
      经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次
股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规 范
性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过 的
决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名      职位       职位变动   生效日期        会议名称        生效情况

赵耀    独立董事       任职     2023 年 10   2023 年第二次临    审议通过
 华                              月 12 日      时股东大会

五、备查文件目录
       （一）《江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会
 议决议》
       （二）《关于江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大
 会的见证法律意见》


                                             江苏润普食品科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 12 日