证券代码：836433       证券简称：大唐药业        公告编号：2023-051



                内蒙古大唐药业股份有限公司监事会

        关于第三届监事会第十一次会议相关事项的审核意见



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




    内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议、第三届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 15 日召开，根据《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号
——股权激励和员工持股计划》、《公司章程》、《募集资金管理办法》及《内蒙
古大唐药业股份有限公司 2020 年第一期股权激励计划（草案）（修订版）》的
有关规定。公司监事会对第三届监事会第十一次会议审议的以下议案发表如下
审核意见：

    一、《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案
的议案》的审核意见

    经审核，公司 2 名激励对象离职已不具备限制性股票激励资格，该名激励
对象已获授尚未解限售的 13,500 股限制性股票由公司回购注销。监事会认为：
本次限制性股票回购注销方案符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》
及《激励计划》的有关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对
公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

    综上，监事会同意《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票
回购注销方案的议案》。
    二、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的审核意见

    公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，其审议程序和决策
程序符合《公司章程》《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用部分闲置募
集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，有利于
提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。

    综上，监事会同意《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。




                                           内蒙古大唐药业股份有限公司
                                                                   监事会
                                                      2023 年 8 月 17 日