证券代码：836675       证券简称：秉扬科技   公告编号：2023-068



                     攀枝花秉扬科技股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日
    2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼
会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长樊荣
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数
126,097,569 股，占公司有表决权股份总数的 73.2282%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事桑红梅、樊书岑因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐晓艳因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款
暨关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额
度及借款暨关联交易公告》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：
    同意股数 1,608,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联表决，关联股东樊荣、桑红梅、樊书岑、樊良、樊春、
桑雨回避表决。


（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：
    同意股数 126,097,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联表决，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：
    同意股数 126,097,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联表决，无需回避表决。


（四）审议通过《关于拟修订独立董事工作制度的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：
    同意股数 126,097,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联表决，无需回避表决。


（五）审议通过《关于拟修订关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-065）。
2.议案表决结果：
    同意股数 126,097,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联表决，无需回避表决。


（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案            同意                  反对               弃权
  序号     名称        票数       比例      票数        比例   票数        比例
          关于向
          攀枝花
          农村商
          业银行
          股份有
          限公司
 （一）               638,729     100%       0           0%     0           0%
          申请授
          信额度
          及借款
          暨关联
          交易的
            议案




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：许志远、舒明杰
（三）结论性意见
    本所律师认为公司次股东大会的召集、开程序出席议人员的资格、股东大会
召集及本次表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他相关
法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。



四、备查文件目录
     《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
     《泰和泰律师事务所关于攀枝花秉扬科技股份有限公司召开 2023 年第二
次临时股东大会的法律意见书》




                               攀枝花秉扬科技股份有限公司
                                                    董事会
                                        2023 年 11 月 23 日