证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-074
河北瑞星燃气设备股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召
开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意使用募集资金置换本次公开发行募集资金到位之前已预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北瑞星燃气设备股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1121号）同意注
册，公司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为1.00元，发行数量28,680,000
股，发行价格为每股人民币5.07元，募集资金总额为人民币145,407,600.00元，扣
除承销费12,940,000.00元（含税）后的募集资金为人民币132,467,600.00元。大华
会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年6月25日对公司向不特定合格投资者
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字（2023）第000357
号《验资报告》。
本公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签
署了《募集资金三方监管协议》。
二、自筹资金预先已投入募投项目情况
为保证项目的实施进度，本次募集资金到位前，根据实际发展需要和项目实
施进度，本公司已使用自筹资金进行先期投入。截至2023年7月31日止，自筹资
金实际投资额6,480,385.07元，本次拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金拟投入 预先支付金额 拟置换金额
金额
燃气调压设备生 198,913,700.00 6,480,385.07 6,480,385.07
产扩建项目
合计 198,913,700.00 6,480,385.07 6,480,385.07
根据《河北瑞星燃气设备股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用情
况的规定，本次募集资金到位前，可以先由公司以自筹资金投入募投项目，募集
资金到位后可以对前期投入的自筹资金予以置换。本次募集资金置换方案符合法
律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常
进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
三、自筹资金已支付发行费用的情况
本公司向不特定合格投资者公开发行股票的发行费用（不含增值税）合计人
民币24,972,679.32元。截至2023年7月31日本公司以自筹资金预先支付发行费用
（不含增值税）为人民币12,548,151.04元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 发行费用（不含 预先支付金额（不 拟置换金额
税） 含税）
1、保荐承销费用 13,716,981.13 1,509,433.96 1,509,433.96
2、审计及验资费 9,035,849.06 8,847,169.83 8,847,169.83
用
3、律师费用 2,075,471.70 2,075,471.70 2,075,471.70
4、用于本次发行 144,377.43 116,075.55 116,075.55
的手续费用及其
他
合计 24,972,679.32 12,548,151.04 12,548,151.04
四、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的影响
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安
排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不
存在损害全体股东利益的情形。
五、相关审议程序
2023年8月14日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发票了同意的独立意见。
该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审查，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规
的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常运行，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
（二）监事会意见
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关
审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的行为。监事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金。
（三）会计师核查意见
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北瑞星燃气设备股份有
限公司募集资金置换专项审核报告》（大华核字[2023]0014565 号），报告意见认
为公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，在所有重大方面公
允反映了公司截至 2023 年 7 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情
况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事
就该事项发票了同意的独立意见，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公
司股东大会审议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了专项鉴证报告。
该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法
规的要求。公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的事项无异议。
七、备查文件
（一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
（三）《河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九
次会议相关议案的独立意见》；
（四）《河北瑞星燃气设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告》；
（五）《华西证券股份有限公司关于河北瑞星燃气设备股份有限公司使用募
集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
河北瑞星燃气设备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日
