证券代码：836717       证券简称：瑞星股份        公告编号：2023-114



                     河北瑞星燃气设备股份有限公司

                 2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长谷红军
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、 河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
82,902,639 股，占公司有表决权股份总数的 72.99%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
     因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体以工商行政管理部门核
准的内容为准。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工
商变更登记的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,902,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。




（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关
规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中经营范围、董事会专门
委员会、独立董事等相关内容，并就修改后的《公司章程》办理工商变更登记。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关
于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,902,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。




（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关
规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》相关内容。具体内
容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《河北瑞星
燃气设备股份有限公司董事会议事规则》。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,902,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。




（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关
规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》相关内容。具体
内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《河北瑞
星燃气设备股份有限公司独立董事工作制度》。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,902,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。




（五）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关
规定，结合公司实际情况，公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》相关内
容。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,902,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。
（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关
规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》相关内容。具体
内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《河北瑞
星燃气设备股份有限公司募集资金管理制度》。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,902,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。




（七）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
1.议案内容：
     根据公司募集资金投资项目实际情况，公司业务发展和当前的市场需求，
为了提高经营效率及募集资金投资效率，加快募集资金投资项目的实施，公司
拟对募投项目“燃气调压设备生产扩建项目”、“研发中心项目”的实施主体及
实施地点进行变更，实施主体由“河北瑞星燃气设备股份有限公司”变更为“河
北瑞星燃气设备股份有限公司”及全资子公司“瑞星久宇燃气设备（成都）有
限公司”共同实施；实施地点由“河北省衡水市枣强县中华东街北侧”变更为
“河北省衡水市枣强县中华东街北侧”及“四川省成都市大邑县沙渠镇工业大
道 388 号”。除上述变更事项外，其他内容保持不变。具体内容详见公司在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更部分募集资金投资
项目实施主体及实施地点的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,902,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。




（八）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：
     公司基于对未来发展的良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同分
享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2023
年半年度权益分派预案，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10
元（含税）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,902,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。




（九）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     公司原审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审
计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务
状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。
     考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换会计师事务所，聘任大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构，全面负责公司
审计工作。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,902,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。




（十）审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
     为满足公司生产经营的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司枣强支
行申请合计不超过人民币 1.3 亿元的授信额度，最终授信额度及授信期限将以
该 行 实际 审 批为 准 。具 体 内容 详 见公 司 在北 京 证券 交 易所 信 息披 露 平台
（www.bse.cn）发布的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 82,902,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。




（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案              同意                 反对                 弃权
 序号      名称       票数          比例   票数          比例   票数          比例
 议案    关于公    2,102,639        100%     0            0%      0            0%
  八     司 2023
         年半年
         度权益
         分派的
          议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：王雪莲、张舟
（三）结论性意见
    经验证、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。



四、备查文件目录
（一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京市康达律师事务所关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。




                                         河北瑞星燃气设备股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 10 月 26 日