证券代码：836717          证券简称：瑞星股份         公告编号：2023-115



                     河北瑞星燃气设备股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以电话或电子邮件
方式发出
    5.会议主持人：董事长谷红军
    6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份
有限公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事陈宏因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事隋平因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事王志勇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
    1.议案内容：
    因经营和发展需要，公司全资子公司海口英茗投资有限公司拟出资设立全资
孙公司景县瑞华天然气有限公司，注册地为河北省衡水市景县，注册资本为人民
币 2,000 万元，具体以工商部门核准登记为准。具体内容详见公司于北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河北瑞星燃气设备股份有限公司关于
全资子公司对外投资的公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》等
相关法律法规及相关规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见
公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报
告》。
    该事项已经第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
   《河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。




                                       河北瑞星燃气设备股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2023 年 10 月 26 日