[临时公告]派特尔：广东瀛凯邦律师事务所关于珠海市派特尔科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书2023-05-24
广东瀛凯邦律师事务所 股东大会法律意见书
广东瀛凯邦律师事务所
关于珠海市派特尔科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
致：珠海市派特尔科技股份有限公司 (下称“贵公司”)
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律法规以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》的规定，广东瀛
凯邦律师事务所 (下称“本所”) 依据贵公司的委托，查阅了有关贵
公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2023 年 5 月
23 日召开的 2022 年年度股东大会 (下称“本次股东大会”)，对贵
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大
会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项出具法律意见，不对
本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据
的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前对现行有效的法律的
理解、对贵公司公告的事实以及本次股东会召开的情况，发表法律意
见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，出具法律意
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见如下：
一、 关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会由董事会召集。
贵公司董事会于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十二次
会议，会议决定于 2023 年 5 月 23 日召开贵公司的本次股东大会，并
于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所系统信息披露平台上刊登了召
开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会网络投票时间：参与网络投票的股东可通过中国证
券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行
投票，投票时间为 2023 年 5 月 22 日下午 15:00 至 2023 年 5 月 23
日 15:00。
2023 年 5 月 23 日，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开，
由贵公司董事长陈宇主持。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公
司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序
和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有
13 人，代表股份 52,100,016 股，占贵公司股份总数的 70.6560%。以
上股东是截至 2023 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司北京分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
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公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员
列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和
贵公司章 程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，在本次股东大
会确定的网络投票时段内，通过网络投票的股东人数为 1 人，代表公
司股份总数 100 股，占公司股份总数 0.0001％。
三、 关于本次股东大会审议的议案
根据《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会
对如下议案进行审议：
1、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》；
4、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；
6、审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》；
7、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》；
9、审议《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信的议案》；
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10、审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》；
11、审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；
12、审议《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方
资金住来情况的专项说明的议案》。
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与《关于
召开 2022 年年度股东大会通知公告》中列明的议案相符。
四、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案
逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场
公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过中国证券登记结算有限责任公司持
有人大会网络投票系统对议案进行投票。网络投票结束后，中国证券
登记结算有限责任公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票
和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
议案 1：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：0 股反对，0 股弃权，52,100,116 股同意通过，同意
股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。
议案 2：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：0 股反对，0 股弃权，52,100,116 股同意通过，同意
股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。
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议案 3：《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》。
表决结果：0 股反对，0 股弃权，52,100,116 股同意通过，同意
股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。
议案 4：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：0 股反对，0 股弃权，52,992,873 股同意通过，同意
股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。
议案 5：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：0 股反对，0 股弃权，52,100,116 股同意通过，同意
股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。
议案 6：《关于公司 2022 年度利润分配的议案》。
表决结果：0 股反对，0 股弃权，52,100,116 股同意通过，同意
股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。
议案 7：《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构的议案》。
表决结果：0 股反对，0 股弃权，52,100,116 股同意通过，同意
股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。
议案 8：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》。
表决结果：0 股反对，0 股弃权，52,100,116 股同意通过，同意
股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。
议案 9：《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：0 股反对，0 股弃权，52,100,116 股同意通过，同意
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股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。
议案 10：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：0 股反对，0 股弃权，52,100,116 股同意通过，同意
股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。
议案 11：《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。
表决结果：0 股反对，0 股弃权，52,100,116 股同意通过，同意
股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。
议案 12：《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方
资金住来情况的专项说明的议案》。
表决结果：0 股反对，0 股弃权，52,100,116 股同意通过，同意
股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。
以上议案均经出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决
权表决通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法
律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：本所律师认为，贵公司 2022 年年度股东大会的召集、召
开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均
符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
本法律意见书于 2023 年 5 月 23 日出具。
(以下无正文，下接签署页)
