证券代码：836871         证券简称：派特尔         公告编号：2023-029



                     珠海市派特尔科技股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
    2.会议召开地点：派特尔公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电话方式发出
    5.会议主持人：董事长陈宇
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告及半年度报告摘要议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2023
年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易
所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2023 半年年度报告》（公告编号：
2023-033）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    1.议案内容：
    公司对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-031）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事徐焱军、李志娟对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》




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                                                          2023 年 8 月 28 日