证券代码：836871         证券简称：派特尔        公告编号：2023-062



                   珠海市派特尔科技股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及新发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易
所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号—独立董事》等等相关规定，公司拟修订《公司章程》的
部分条款，修订对照如下：
               原规定                              修订后

第八十九条                          第八十九条
（三）独立董事候选人由单独或者持股 （三）独立董事候选人由单独或者合并
1%以上的股东向董事会提名推荐，由董 持有已发行股份 1%以上的股东向董事
事会进行资格审核后，提交股东大会选 会提名推荐，由董事会进行资格审核
举；                                后，提交股东大会选举；
第一百〇八条                        第一百〇八条
如因独立董事辞职导致公司董事会中 如因独立董事辞职导致公司董事会中
独立董事的人数低于有关法律法规、规 独立董事的人数低于有关法律法规、规
范性文件规定的最低要求时，该独立董 范性文件规定的最低要求或者其专门
事的辞职报告应当在下任独立董事填 委员会中独立董事所占的比例不符合
补其缺额后生效。                    法律、法规或者本章程的规定或独立董
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 事中没有会计专业人士时，该独立董事
告送达董事会时生效。                的辞职报告应当在下任独立董事填补
                                    其缺额后生效，公司应当在六十日内完
                                    成补选。
                                      除前款所列情形外，董事辞职自辞职
                                    报告送达董事会时生效。
第一百一十三条                      第一百一十三条
公司设董事会，对股东大会负责。董事 公司设董事会，对股东大会负责。公司
会可以根据实际需求下设战略、审计、 董事会应当设置审计委员会，根据需要
提名、薪酬与考核委员会，对董事会负 可下设薪酬与考核、提名、战略委员会，
责。                                其中独立董事应当在薪酬与考核、审
审计委员会，主要负责监督公司内部审 计、提名委员会成员中占有二分之一以
计制度及其实施、内部审计与外部审计 上的比例。审计委员会中至少应有一名
之间的沟通、审查公司的内控制度及其 独立董事是会计专业人士，审计委员会
有效性、提请聘任或更换外部审计机 成员应当为不在公司担任高级管理人
构，审核公司的财务信息及其披露等。 员的董事，其中独立董事应当过半数，
                                    并由独立董事中会计专业人士担任召
                                    集人。
                                    审计委员会，负责审核公司财务信息及
                                    其披露、监督及评估内外部审计工作和
                                    内部控制。
第一百一十四条                        第一百一十四条
董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事
2名                                 3名

第一百二十三条                      第一百二十三条
董事会召开临时董事会会议的通知方 董事会召开临时董事会会议的通知方
式为：专人送达或传真、电话、挂号邮 式为：专人送达或传真、电话、挂号邮
寄、电子邮件等方式；通知时限为：召 寄、电子邮件等方式；通知时限为：召
开临时董事会会议 5 日前。但若出现   开临时董事会会议 5 日前。但若出现紧
紧急情况或特殊情况，需要董事会即刻 急情况或特殊情况，需要董事会即刻作
作出决议的，为公司利益之目的，董事 出决议的，为公司利益之目的，董事长
长召集临时董事会会议可以不受前款 召集临时董事会会议可以不受前款通
通知方式及通知时限的限制。         知方式及通知时限的限制。
                                   董事会会议议题应当事先拟定，并提供
                                   足够的决策材料。2 名及以上独立董事
                                   认为会议材料不完整或者论证不充分
                                   或者提供不及时的，可以书面向董事会
                                   提出延期召开会议或者延期审议该事
                                   项，董事会应当采纳。
第一百六十条                       第一百六十条
公司利润分配政策及其审议程序：     公司利润分配政策及其审议程序：
7、利润分配的信息披露：如公司董事 7、利润分配的信息披露：如公司董事
会做出不实施利润分配或实施利润分 会做出不实施利润分配或实施利润分
配的方案中不含现金分配方式决定的， 配的方案中不含现金分配方式决定的，
应就其作出不实施利润分配或实施利 应就其作出不实施利润分配或实施利
润分配的方案中不含现金分配方式的 润分配的方案中不含现金分配方式的
理由，在定期报告中予以披露，公司独 理由，在定期报告中予以披露。公司应
立董事应对此发表独立意见。公司应在 在年度报告中详细披露现金分红政策
年度报告中详细披露现金分红政策的 的制定及执行情况；对现金分红政策进
制定及执行情况；对现金分红政策进行 行调整或变更的，还应对调整或变更的
调整或变更的，还应对调整或变更的条 条件及程序是否合规和透明等进行详
件及程序是否合规和透明等进行详细 细说明。
说明。
（二）利润分配方案的审议程序：     （二）利润分配方案的审议程序：
1、公司董事会根据盈利情况、资金供 1、公司董事会根据盈利情况、资金供
给和需求情况提出、拟定利润分配预 给和需求情况提出、拟定利润分配预
案，并对其合理性进行充分讨论，利润 案，并对其合理性进行充分讨论，利润
分配预案经董事会审议通过后提交股 分配预案经董事会审议通过后提交股
东大会审议。                       东大会审议。
2、独立董事及监事会应当对提请股东 2.监事会应当对提请股东大会审议的
大会审议的利润分配政策进行审核并 利润分配政策进行审核并出具书面审
出具书面审核意见。                   核意见。
3、公司在制定现金分红具体方案时， 3、公司在制定现金分红具体方案时，
董事会应认真研究和论证公司现金分 董事会应认真研究和论证公司现金分
红的时机、条件和最低比例，调整的条 红的时机、条件和最低比例，调整的条
件及决策程序要求等事宜，并由独立董 件及决策程序要求等事宜。独立董事还
事出具意见。独立董事还可以视情况公 可以视情况公开征集中小股东的意见，
开征集中小股东的意见，提出分红提 提出分红提 案，并直接提交董事会审
案，并直接提交董事会审议。           议。
4、利润分配政策的调整：公司因外部 4、利润分配政策的调整：公司因外部
经营环境或自身经营状况发生较大变 经营环境或自身经营状况发生较大变
化，确需对本章程规定的利润分配政策 化，确需对本章程规定的利润分配政策
进行调整或变更的，需经过详细论证 进行调整或 变更的，需经过详细论证
后，由公司董事会审议并提请股东大会 后，由公司董事会审议并提请股东大会
批准，独立董事应当对此发表独立意 批准；股东大会在审议该项议案时，需
见；股东大会在审议该项议案时，需经 经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上 上通过；调整或变更后的利润分配政策
通过；调整或变更后的利润分配政策不 不得违反中国证监会和北京 证券交易
得违反中国证监会和北京证券交易所 所的有关规定。
的有关规定。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、 北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司结合
实际情况对《公司章程》的相关内容进行修订。



   三、备查文件
《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》




                                        珠海市派特尔科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2023 年 12 月 13 日