证券代码：836871       证券简称：派特尔   公告编号：2023-066



                      珠海市派特尔科技股份有限公司

                   2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：√现场投票√网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长陈宇
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
52,100,016 股，占公司有表决权股份总数的 70.656%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
       3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《公司章程》。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,100,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,100,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 13 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,100,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,100,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《关联交易决策制度》（公告编号：2023-051）。


2.议案表决结果：
    同意股数 52,100,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《对外担保制度》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,100,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,100,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,100,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于提名矫庆泽为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-058）。
  2.议案表决结果：
         同意股数 52,100,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
  股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
  东大会有表决权股份总数的 0%。
  3.回避表决情况
         本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  （十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案                                           同意                  反对            弃权
                      议案名称
 序号                                       票数       比例     票数     比例 票数      比例
           《关于提名矫庆泽为公司第三届
议案九                                     575,242 100%           0          0%   0      0%
           董事会独立董事候选人的议案》

  三、律师见证情况
  （一）律师事务所名称：广东瀛凯邦律师事务所
  （二）律师姓名：李仁刚、涂焕锋
  （三）结论性意见
         本所律师认为，贵公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召
  集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公
  司章程的规定，表决结果合法有效。



  四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
    姓名       职位     职位变动          生效日期               会议名称             生效情况
                                                              2023 年第二次临
    陈虹       董事       离职     2023 年 12 月 28 日                                审议通过
                                                                时股东大会
               独立                                           2023 年第二次临
   矫庆泽                 任职     2023 年 12 月 28 日                                审议通过
               董事                                             时股东大会

  五、备查文件目录
         1.《珠海市派特尔科技科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决
   议》
   2.《广东瀛凯邦律师事务所关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会的法律意见书》


                                       珠海市派特尔科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2023 年 12 月 29 日