证券代码：836892       证券简称：广咨国际    公告编号：2023-037



               广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
    2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多
功能会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长蒋主浮
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股
东大会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
71,290,369 股，占公司有表决权股份总数的 71.8129%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
538,833 股，占公司有表决权股份总数的 0.5427%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；


                                       1
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
          审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会拟在 2022 年年度股东大会
上向股东报告工作。
2.议案表决结果：
    同意股数 71,290,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


          审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会拟在 2022 年年度股东大会
上向股东报告工作。
2.议案表决结果：
    同意股数 71,290,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。



                                       2
          审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：
    同意股数 71,290,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


      审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《广东广咨国际投资咨询集团股
份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：
    同意股数 71,289,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 260
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


          审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：


                                    3
     公司按照企业会计准则的规定编制了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 71,289,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 260
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


          审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 71,290,239 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


          审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     以战略为指导，综合考虑当前及未来一定时期经济政策、市场环境等因素
对企业生产经营的持续影响，公司编制了 2023 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：
    同意股数 71,289,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 260


                                    4
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


         审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关
于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,439,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 260
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%。


3.回避表决情况
     此项议案为关联交易审核事项，股东广东省环保集团有限公司回避表决。


         审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
   年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司拟
续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 71,289,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 260
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。




                                   5
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


         审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关
于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 71,289,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 260
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。


           审议通过《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关
于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 71,289,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 260
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避。




                                   6
          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案       议案               同意                 反对              弃权
  序号       名称        票数          比例   票数      比例    票数      比例
 （六）    关于 2022   6,448,084 99.9980%     130     0.0020%    0      0.0000%
           年度利润
           分配预案
            的议案

 （八）    关于预计    6,447,824 99.9940%     130     0.0020%   260     0.0040%
           2023 年度
           日常性关
           联交易的
             议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所律师
（二）律师姓名：吕晖、徐玮盼
（三）结论性意见
    公司 2022 年年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《监管
办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席或列席 2022 年年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效；2022 年年度股
东大会的表决结果和形成的决议合法有效。



四、备查文件目录
     （一）经现场出席会议股东、股东委托代理人、董事、监事签字确认的
《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
     （二）经见证律师签字确认的《北京大成（广州）律师事务所关于广东
广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。




                                        7
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
                               董事会
                    2023 年 5 月 22 日




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