[临时公告]广咨国际：第三届监事会第六次会议决议公告2023-08-30
证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-043
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电子邮件和电话方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席张健民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，监事会对公司
《2023 年半年度报告》及其摘要进行了审核，审核意见如下：
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（1）董事会对半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国
证监会、北京证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
（2）年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等规则的要求。未发现
公司 2023 年半年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2023
年半年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和
财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
2023 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-046）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订财务管理制度及相关制度的议案》
1.议案内容：
根据最新法律法规、会计准则、北京证券交易所业务规则、《公司章程》以
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及公司内部制度，修订了公司《财务管理制度》《财务审批权限规定》《无形资产
管理制度》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立海南子公司的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司对
外投资公告》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届监
事会第六次会议决议》。
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日
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