证券代码：836892          证券简称：广咨国际         公告编号：2023-065



               广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日
   2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室
   3.会议召开方式：现场表决
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以电子邮件及电话
方式发出
   5.会议主持人：董事长蒋主浮
   6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委副书记陈懿媛
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名非独立董事的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台

                                    1
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董
事任命公告》（公告编号：2023-067）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经公司独立董事专门会议审议通过。公司现任独立董事杨子晖、饶静
对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提名独立董事的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董
事任命公告》（公告编号：2023-067）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经公司独立董事专门会议审议通过。公司现任独立董事杨子晖、饶静
对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于广东省环保集团有限公司拟变更避免同业竞争承诺的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关
于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2023-070）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                       2
    本议案经公司独立董事专门会议审议通过。公司现任独立董事杨子晖、饶静
对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案为关联交易审核事项，董事周华回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于与广东省环保集团有限公司、广东省环保研究总院有限公
   司及其下属设计院签订业务合作协议的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关
联交易公告》（公告编号：2023-071）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经公司独立董事专门会议审议通过。公司现任独立董事杨子晖、饶静
对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案为关联交易审核事项，董事周华回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关
于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-072）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：


                                       3
    本议案不涉及关联事项，无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）经独立董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司独立董
事专门会议关于第三届董事会第十次会议相关事项的审查意见》；
    （二）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第
三届董事会第十次会议决议》。




                                   广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 10 月 10 日




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