证券代码：836892           证券简称：广咨国际            公告编号：2023-067



                   广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

                               董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年
10 月 9 日审议并通过：


    提名王志宏先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需
提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
    提名张筱琳女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需
提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
    提名朱为绎先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免
尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    1、原公司董事肖耀军先生因工作调整原因辞去董事职务。
    2、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》，公司
董事会董事人数由七名调整为九名，其中独立董事人数由二名调整为占比不得低于三分
之一。


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    因此，公司需要增补二名非独立董事和一名独立董事。


（三）新任董监高人员履历
    王志宏先生，1966 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华
南理工大学胶凝材料专业，工学学士，高级工程师。1998 年 4 月至 2013 年 4 月，历任
广东省工程技术研究所副总工、副所长、所长，期间曾兼任广东省绿色产品认证检测中
心主任；2013 年 3 月至 2017 年 11 月，任广东省广业科技集团有限公司董事、副总经
理，期间曾兼任广东广业环保科技有限公司董事长；2017 年 11 月至 2021 年 3 月任广
东省广业电子机械产业集团有限公司（现广东省广业装备制造集团有限公司）党委副书
记、董事、总经理；2020 年 12 月至今兼任广东省环境监测协会废铅蓄电池回收信息化
监测专业委员会主任；2021 年 3 月至今任广东省环保集团有限公司中层正职级专职外
部董事（广东省广业环保产业集团有限公司、广东南油控股集团有限公司、云浮广业硫
铁矿集团有限公司）；2021 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事。
    张筱琳女士，1971 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北
京理工大学工商管理专业，工商管理硕士，高级会计师。2002 年 10 月至 2004 年 11 月，
历任广东广业建设集团有限公司资金财务部项目经理、部门副经理；2004 年 11 月至 2008
年 7 月，任广东省广业工业建设集团有限公司财务部副部长，期间曾兼任审计室主任；
2008 年 7 月至 2019 年 11 月，历任广东省广业环保产业集团有限公司资金财务部部长、
总会计师、党委委员、纪委书记；2019 年 11 月至 2021 年 12 月，任广东省环保集团有
限公司（原广东省广业集团有限公司）资金财务部（资金结算中心）部长；2021 年 12
月至今，任广东省环保集团有限公司中层正职级专职外部董事（广东省环保研究总院有
限公司、广东省广业投资集团有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业绿
色基金管理有限公司），期间曾任广东省广业投资控股有限公司总经理、法定代表人。
    朱为绎先生，1976 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨
南大学会计专业，硕士研究生，1994 年至 7 月至 2002 年 9 月，任江西民星企业集团公
司会计；2005 年 7 月至 2012 年 10 月，任广东证监局主任科员；2012 年 10 月至 2019
年 9 月，任广东中科招商创业投资公司副总裁；2019 年 9 月至 2020 年 9 月，任广东华
拓股权投资公司总经理；2020 年 9 月至今，任广东力量私募基金管理有限公司总经理。




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二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次提名将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、
经营产生积极影响。



三、独立董事意见
    上述被提名人均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公
司章程》等规定不得担任公司董事的情形，其任职资格符合担任公司董事的条件。经充
分了解上述被提名人的职业经历、教育背景、专业能力等情况，上述被提名人具备担任
公司董事的资格和能力。同时上述独立董事被提名人具备《上市公司独立董事管理办法》
等规范性文件要求的任职资格和独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独
立性的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。



四、备查文件
    （一）经独立董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司独立董事专门
会议关于第三届董事会第十次会议相关事项的审查意见》；
    （二）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董
事会第十次会议决议》；
    （三）经与会监事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届监
事会第七次会议决议》。




                                          广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

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                董事会
    2023 年 10 月 10 日




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