证券代码：837006           证券简称：晟楠科技        公告编号：2023-042



                     江苏晟楠电子科技股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式： 现场+通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席潘丽红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相
关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事潘丽红、叶平荣因工作安排以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )
上披露的《晟楠科技：关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
上披露的《晟楠科技：使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
  具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )上
披露的《晟楠科技：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。




（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )
上披露的《晟楠科技：关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2023-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。




（五）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
  具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )上
披露的《晟楠科技：监事换届公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （1）提名潘丽红女士为监事会监事候选人
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
  （2）提名叶平荣先生为监事会监事候选人
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
   (3) 提名申洁女士为监事会职工监事候选人
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
3.回避表决情况
  该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
1、《晟楠科技：第二届监事会第十二次会议决议》
2、《晟楠科技：2023 年第一次职工代表大会决议》
江苏晟楠电子科技股份有限公司
                       监事会
            2023 年 5 月 23 日