证券代码：837006       证券简称：晟楠科技        公告编号：2023-044



                     江苏晟楠电子科技股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日
    2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰
兴市城东工业园区科创路 1 号）
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长叶学俊
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
60,018,375 股，占公司有表决权股份总数的 68.7597%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
22,856,171 股，占公司有表决权股份总数的 26.1850%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司信息披露事务负责人出席会议；
     公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《晟楠科技：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编
号：2023-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 60,018,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届非独立董事的议案》
     鉴于公司第二届董事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司董事会已通过提名叶学俊先生、苏梅女士、叶楠先生、王洪平
先生、凌敏先生、吴国庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的决议，
上述候选人任命自公司 2023 年第一次临时股东大会通过后生效，任期三年。
     上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和
《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二
届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤
勉义务和职责。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《晟楠科技：董事换届公告》（公告编号：2023-031）。
（2）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届独立董事的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司董事会已通过提名顾剑玉先生、毛亚斌先生、芮丹萍女士为公
司第三届董事会独立董事候选人的决议，上述候选人任命自公司 2023 年第一
次临时股东大会通过后生效，任期三年。
    上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董
事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义
务和职责。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《晟楠科技：董事换届公告》（公告编号：2023-031）。
（3）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司监事会已通过提名潘丽红女士、叶平荣先生为公司第三届监事
会非职工代表监事候选人的决议，上述候选人任命自公司 2023 年第一次临时
股东大会通过后生效，任期三年。
    上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第
二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行
勤勉义务和职责。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《晟楠科技：监事换届公告》（公告编号：2023-032）。


2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称         得票数                         是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
  2.01   选举叶学俊先生为   40,246,879        67.0576%         当选
         董事会非独立董事
  2.02   选举苏梅女士为董   40,246,879        67.0576%         当选
          事会非独立董事
  2.03   选举叶楠先生为董   40,246,879        67.0576%         当选
          事会非独立董事
  2.04   选举王洪平先生为   40,246,879        67.0576%         当选
         董事会非独立董事
  2.05   选举凌敏先生为董   40,246,879        67.0576%         当选
          事会非独立董事

  2.06   选举吴国庆先生为   40,246,879        67.0576%         当选
         董事会非独立董事


3. 关于选举独立董事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称         得票数                         是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
  3.01   选举顾剑玉先生为   40,246,879        67.0576%         当选
          董事会独立董事
  3.02   选举毛亚斌先生为   40,246,879        67.0576%         当选
          董事会独立董事
  3.03   选举芮丹萍女士为   40,246,879        67.0576%         当选
          董事会独立董事


4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称         得票数                         是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
  4.01   选举潘丽红女士为   40,246,879        67.0576%         当选
         监事会非职工监事
  4.02   选举叶平荣先生为   40,246,879        67.0576%         当选
         监事会非职工监事
       涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议                          同意                     反对                  弃权
案        议案
序        名称       票数          比例       票数          比例    票数          比例
号
1      关于 2022    204,975 99.9025%           200      0.0975%      0        0.00%
        年度权益
        分派预案
         的议案


       涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案               议案                              得票数占出席会议
                                     得票数                                 是否当选
序号               名称                              有效表决权的比例
2.01      选举叶学俊先生为董         204,975             99.9025%             当选
            事会非独立董事
2.02      选举苏梅女士为董事         204,975             99.9025%             当选
             会非独立董事
2.03      选举叶楠先生为董事         204,975             99.9025%             当选
             会非独立董事
2.04      选举王洪平先生为董         204,975             99.9025%             当选
            事会非独立董事
2.05      选举凌敏先生为董事         204,975             99.9025%             当选
             会非独立董事

2.06      选举吴国庆先生为董         204,975             99.9025%             当选
            事会非独立董事
3.01      选举顾剑玉先生为董         204,975             99.9025%             当选
             事会独立董事
3.02      选举毛亚斌先生为董         204,975             99.9025%             当选
             事会独立董事
  3.03      选举芮丹萍女士为董      204,975          99.9025%        当选
               事会独立董事


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：叶剑飞、王静迪
（三）结论性意见
         北京市康达律师事务所律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规及《公司章程》的规定；本次会议出席会议人员及会议召集人的资格均合
法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
                    职位
 姓名       职位                 生效日期           会议名称      生效情况
                    变动

叶学俊      董事    任职      2023 年 6 月 9 日   2023 年第一次   审议通过
                                                  临时股东大会
 苏梅       董事    任职      2023 年 6 月 9 日   2023 年第一次   审议通过
                                                  临时股东大会
 叶楠       董事    任职      2023 年 6 月 9 日   2023 年第一次   审议通过
                                                  临时股东大会
王洪平      董事    任职      2023 年 6 月 9 日   2023 年第一次   审议通过
                                                  临时股东大会
 凌敏       董事    任职      2023 年 6 月 9 日   2023 年第一次   审议通过
                                                  临时股东大会
吴国庆      董事    任职      2023 年 6 月 9 日   2023 年第一次   审议通过
                                                  临时股东大会

顾剑玉     独立董   任职      2023 年 6 月 9 日   2023 年第一次   审议通过
             事                                   临时股东大会
毛亚斌     独立董   任职      2023 年 6 月 9 日   2023 年第一次   审议通过
           事                                  临时股东大会
芮丹萍   独立董    任职   2023 年 6 月 9 日    2023 年第一次    审议通过
           事                                  临时股东大会
潘丽红    监事     任职   2023 年 6 月 9 日    2023 年第一次    审议通过
                                               临时股东大会

叶平荣    监事     任职   2023 年 6 月 9 日    2023 年第一次    审议通过
                                               临时股东大会



五、备查文件目录
  （1）.《江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
  （2）.《北京市康达律师事务所关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                              江苏晟楠电子科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 6 月 13 日