证券代码：837006          证券简称：晟楠科技         公告编号：2023-047

                   江苏晟楠电子科技股份有限公司

                   第三届董事会审计委员会换届公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。


一、换届基本情况
    根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会议事规
则》，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2023 年 6 月 9 日召开第三
届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员
的议案》。
二、关于选举董事会审计委员会委员的情况
    董事会审计委员会委员全部由董事组成，审计委员会中独立董事占多数并
担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人
士。
    审计委员会组成成员以及主任委员（召集人）如下：
    芮丹萍、毛亚斌、叶学俊三名委员，其中芮丹萍为会计专业人士任审计委
员会召集人。
    上述董事会专门委员会委员的任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
三、换届对公司的影响
    本次换届为董事会审计委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关
法律法规及《公司章程》，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利
影响。
四、备查文件
    《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》


                                           江苏晟楠电子科技股份有限公司
          董事会
2023 年 6 月 13 日