证券代码：837006          证券简称：晟楠科技        公告编号：2023-057


                   江苏晟楠电子科技股份有限公司

    关于拟变更控股子公司法定代表人、执行董事、监事的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



一、本次变更事项的主要概述
    江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晟楠科技”）于
2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审
议通过了《关于拟变更控股子公司法定代表人、执行董事、监事的议案》。公司
根据发展战略规划，为更有利于控股子公司的发展，拟将控股子公司江苏高材
智业研究院有限公司（下称“研究院”）作如下变更：


    公司名称           变更项目            变更前          变更后
                       法定代表人          叶学俊          吴国庆
江苏高材智业研
                       执行董事            叶学俊          吴国庆
究院有限公司
                       监事                谢红            王红兵




二、江苏高材智业研究院有限公司基本情况
    （1）公司名称：江苏高材智业研究院有限公司
    （2）统一社会信用代码：91321283MA26HTM910
    （3）类型：有限责任公司
    （4）住所：江苏省泰兴市高新技术产业开发区人才科技广场 1 号楼 208 室
    （5）法定代表人姓名：叶学俊
    （6）注册资本：4888 万元人民币
    （7）成立时间：2021 年 7 月 13 日
    （8）经营范围： 一般项目：科技推广和应用服务；电机及其控制系统研
发；电子专用材料研发；智能机器人的研发；机电耦合系统研发；机械设备研
发；新材料技术研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；智能基础制造
装备销售；合成材料销售；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集
成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （9）股权结构：控股子公司，公司持有其 51%股权。


三、备查文件
    （1）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
    （2）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》




                                         江苏晟楠电子科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2023 年 7 月 25 日