证券代码：837006          证券简称：晟楠科技         公告编号：2023-059



                    江苏晟楠电子科技股份有限公司

                    关于向银行申请票据贴现的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。


一、 贴现基本情况
    江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟
以公司持有的票据（包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票）向交通银行江
苏省分行申请贴现业务，累计贴现票面金额不超过人民币 2,000 万元，有效期限
一年，自第三届董事会第二次会议决议通过之日起计算。

二、 贴现的必要性及对公司的影响
    本次向银行申请票据贴现，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公
司资金周转，利于改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划持
续稳定及公司整体利益和健康发展。

三、 履行的审议程序

（一）董事会意见
    本次申请办理票据贴现，用于公司经营性周转，不会对公司产生不利影响，
本次申请办理票据贴现风险可控，符合公司及全体股东的整体利益。
    公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
向银行申请票据贴现的议案》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审
议。
（二）监事会意见
    公司本次向银行申请办理票据贴现，已经第三届监事会第二次会议审议通过，
监事会认为：申请票据贴现是公司业务发展及正常生产经营所需，其审议程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
（三）独立董事意见
    我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认
为：
    本次申请办理票据贴现，用于公司经营性周转，不会对公司产生不利影响，
是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次
申请办理票据贴现风险可控，符合公司及全体股东的整体利益。因此，我们一致
同意关于向银行申请票据贴现的事项。



四、备查文件目录

    《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》




                                         江苏晟楠电子科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2023年7月25日