证券代码：837006          证券简称：晟楠科技           公告编号：2023-056


                   江苏晟楠电子科技股份有限公司

    关于拟变更全资子公司法定代表人、执行董事、监事的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



一、本次变更事项的主要概述
    江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晟楠科技”）于
2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更全资
子公司法定代表人、执行董事、监事的议案》。公司根据发展战略规划，为更有
利于全资子公司的发展，拟将全资子公司上海航联电子科技有限公司（下称
“上海航联”）法定代表人、执行董事、监事作如下变更：


    公司名称           变更项目            变更前            变更后
                       法定代表人          苏梅              吴国庆
上海航联电子科
                       执行董事            苏梅              吴国庆
技有限公司
                       监事                鲁君              王红兵




二、上海航联电子科技有限公司基本情况
    （1）公司名称：上海航联电子科技有限公司
    （2）统一社会信用代码：9131011476965744XB
    （3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    （4）住所：上海市嘉定区南翔镇顺达路 300 弄 39 号
    （5）法定代表人姓名：苏梅
       （6）注册资本：2000 万元人民币
       （7）成立时间：2004 年 12 月 1 日
       （8）经营范围：一般项目:从事电子、机电技术领域内的技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务,电子产品的生产与组装,电子产品、电器产品、电子
设备的销售,仪器仪表修理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目:货物进出口;技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
    （9）股权结构：全资子公司，公司持有其 100%股权。


三、备查文件
    （1）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
    （2）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。




                                           江苏晟楠电子科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2023 年 7 月 25 日