证券代码：837006       证券简称：晟楠科技       公告编号：2023-066



                     江苏晟楠电子科技股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日
    2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰
兴市城东工业园区科创路 1 号）
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：副董事长凌敏
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
55,560,400 股，占公司有表决权股份总数的 61.5374%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
18,404,696 股，占公司有表决权股份总数的 20.3846%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事叶平荣因工作安排缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型、修改经营范围及修订的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《晟楠科技：关于拟变更注册资本、公司类型、
修改经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-055）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,560,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于公司拟向银行申请新增综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《晟楠科技：关于公司拟向银行申请新增综合授信额度
的公告》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,560,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：叶剑飞、王静迪
（三）结论性意见
    北京市康达律师事务所律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政
法规及《公司章程》的规定；本次会议出席会议人员及会议召集人的资格均合法、
有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
     1、经与会股东、董事和记录人签字确认的《江苏晟楠电子科技股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
     2、《北京市康达律师事务所关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                         江苏晟楠电子科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 8 月 14 日