证券代码：837046           证券简称：亿能电力       公告编号：2023-028



                     无锡亿能电力设备股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长黄彩霞
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司
 章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
49,268,045 股，占公司有表决权股份总数的 68.19%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总
数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
   1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
   2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高管列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
  《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：
    同意股数 49,268,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项。



      审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
  《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：
    同意股数 49,268,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项。



      审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
  议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘
 要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,268,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项。



      审议通过《2022 年度权益分派预案》
1.议案内容：
  2022 年年度权益分派预案：每 10 股派发 1.00 元人民币现金（含税）。具体
 内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
 《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：
    同意股数 49,268,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项。



      审议通过《公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
  议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-
 008）。

2.议案表决结果：
    同意股数 5,375,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     黄彩霞、马晏琳及无锡亿能信息科技合伙企业（有限合伙）合计持有公
 司股份 43,892,345 股，为议案关联方，按《公司章程》规定，回避了该议案
 表决。



        审议通过《续聘苏亚金诚计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容：
  续聘苏亚金诚计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度报告审计机
 构。

2.议案表决结果：
    同意股数 49,268,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项。



        审议通过《关于公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则修正
案及办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-019）、《股东大
 会制度》（公告编号：2023-020）、《董事会制度》（公告编号：2023-021），
 同时授权公司办理工商变更登记。

2.议案表决结果：
    同意股数 49,268,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项。



        审议通过《<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
 上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
 号：2023-012）。

2.议案表决结果：
    同意股数 49,268,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项。



         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                      同意               反对             弃权
  议案            议案
                                                                                 比
  序号            名称             票数      比例   票数    比例     票数
                                                                                 例
  (四)     2022 年度权益分派预    200,700    100%    0          0%    0          0%
                    案
  (五)     公司预计 2023 年日常   200,700    100%    0          0%    0          0%
            性关联交易的议案



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：华佳悦、沈雨恬
（三）结论性意见
     亿能电力本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券
法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席
本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结
果合法有效。
四、备查文件目录
  （一）《无锡亿能电力设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
 （二）《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司
 2022 年年度股东大会的法律意见书》




                                         无锡亿能电力设备股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 5 月 18 日