证券代码：837046           证券简称：亿能电力        公告编号：2023-052



                     无锡亿能电力设备股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席邵敏敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。




二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
   公司《章程》《董事会议事规则》修订详细情况见公司于 2023 年 10 月 30 日
在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于拟修订<公司
章程>公告》（公告编号：2023-053）《董事会议事规则》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
     公司《第三届监事会第十五次会议决议》




                                           无锡亿能电力设备股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2023 年 10 月 30 日