证券代码：837046           证券简称：亿能电力        公告编号：2023-051



                     无锡亿能电力设备股份有限公司

                第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长黄彩霞
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、
法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


（三）本次会议修订章程及有关制度的情况：
   鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，及北京证券交易所修订了
《股票上市规则（试行）》《上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，为使公
司制度符合有关规定并进一步完善公司治理，公司拟修订公司《章程》《董事会
议事规则》及相关制度，详见议案（二）至议案（十一）。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-050）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    审计委员会事前召开会议审议了本议案，一致同意并递交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<董事会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    公司《章程》《董事会议事规则》修订情况详见公司于 2023 年 10 月 30 日在
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于拟修订<公司章
程>公告》（公告编号：2023-053）《董事会议事规则》（公告编号：2023-054）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2023-055）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2023-056）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2023-057）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《承诺管理制度》（公告编号：2023-058）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2023-059）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《独立董事工作制度》（公告编号：2023-060）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于拟修订<审计委员会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《审计委员会议事规则》（公告编号：2023-061）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于拟修订<内部审计制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《内部审计制度》（公告编号：2023-062）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《独立董事专门会议工作制度》 公告编号：2023-063）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人及选举第三届董事会审计
委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    议案提名薛冠军先生为公司第三届董事会董事、审计委员会委员。
    提名第三届董事会董事候选人的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《董事任命公告》（公
告编号：2023-065）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事事前召开专门会议，审阅议案并审核董事候选人资格，发表了同意
该董事提名的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  提名第三届董事会董事候选人尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
    1.议案内容：
    公司拟购买土地使用权，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《购买土地使用权的公告》（公
告编号：2023-067）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：
2023-066）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     公司《第三届董事会第十五次会议决议》




                                           无锡亿能电力设备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 30 日