证券代码：837046       证券简称：亿能电力      公告编号：2023-068



                     无锡亿能电力设备股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长黄彩霞
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》
《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
49,067,345 股，占公司有表决权股份总数的 67.91%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高管及见证律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     公司《章程》《董事会议事规则》修订情况详见公司于 2023 年 10 月 30 日
在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于拟修订<公司
章程>公告》（公告编号：2023-053）《公司章程》（公告编号：2023-070）《董事
会议事规则》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,067,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2023-055）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,067,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
      审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,067,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,067,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《承诺管理制度》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,067,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,067,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《独立董事工作制度》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,067,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《董事任命公告》（公告编号：2023-065）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,067,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案                议案                  同意             反对           弃权
  序号                名称             票数 比例 票数 比例 票数                比例
   四      关于拟修订<利润分配管理      0          -     0          -   0          -
                  制度>的议案

   八      关于提名第三届董事会董       0          -     0          -   0          -
                 事候选人的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：华佳悦、范晖
（三）结论性意见
    亿能电力本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》
《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股
东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名     职位     职位变动       生效日期               会议名称           生效情况
薛冠军    董事       任职     2023 年 11 月 17 日      2023 年第一次        审议通过
                                                       临时股东大会
杨海燕    董事       离职     2023 年 11 月 17 日      2023 年第一次        审议通过
                                                       临时股东大会
 仲挺    董事      离职    2023 年 11 月 17 日   2023 年第一次   审议通过
                                                 临时股东大会
倪成标   董事      离职    2023 年 11 月 17 日   2023 年第一次   审议通过
                                                 临时股东大会
注：杨海燕、仲挺、倪成标辞去董事职务的申请自本次股东大会审议通过公司《章
程修正案》及选举产生新任董事后生效。

五、备查文件目录
     （一）《无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会
议决议》
     （二）《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                           无锡亿能电力设备股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 11 月 20 日