证券代码：837046       证券简称：亿能电力      公告编号：2023-080



                     无锡亿能电力设备股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长黄彩霞
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》
《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
49,067,345 股，占公司有表决权股份总数的 67.91%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高管及见证律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     议案详细内容见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告
编号：2023-073）。
2.议案表决结果：
    同意股数 5,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易，关联股东黄彩霞、马晏琳及无锡亿能信息科技合
伙企业( 有限合伙）回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案         议案           同意               反对             弃权
  序号         名称       票数       比例   票数    比例     票数    比例
 （一）    关于预计     3,135,000    100%    0          0%    0          0%
          2024 年日常
          性关联交易
            的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：华佳悦、范晖
（三）结论性意见
    亿能电力本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》
《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股
东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     （一）公司《2023 年第二次临时股东大会决议》
     （二）《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限
           公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》




                                         无锡亿能电力设备股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2023 年 12 月 19 日