证券代码：837092          证券简称：汉鑫科技        公告编号：2022-059



                     山东汉鑫科技股份有限公司

                  第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以书面方式发出
   5.会议主持人：刘文义
   6.会议列席人员：无
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
   1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》（公告编号 2023-061）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第十四次会
议决议》。




                                              山东汉鑫科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 6 月 28 日