证券代码：837092           证券简称：汉鑫科技        公告编号：2022-067



                      山东汉鑫科技股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出
    5.会议主持人：刘文义
    6.会议列席人员：无
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
     详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度
报告摘要》（公告编号：2023-069、2023-070）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《股东大会通知公告》（公告编号：2023-072）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
    1.议案内容：
    具体制度已披露于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）：
    1、《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2023-074)；
    2、《投资者关系管理制度》(公告编号: 2023-075)；
    3、《对外投资管理制度》(公告编号: 2023-076)；
    4、《募集资金管理制度》(公告编号: 2023-077)；
    5、《信息披露事务管理制度》(公告编号: 2023-078)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
   1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-071）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第十五
次会议决议》。




                                              山东汉鑫科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 8 月 29 日