证券代码：837092           证券简称：汉鑫科技        公告编号：2023-087



                      山东汉鑫科技股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以书面方式发出
    5.会议主持人：刘文义
    6.会议列席人员：无
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-090）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订相关制度的议案》
    1.议案内容：
    具体制度已披露于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）：
    1、《股东大会制度》(公告编号: 2023-096)；
    2、《董事会议事规则》(公告编号: 2023-098)；
    3、《董事会秘书工作细则》(公告编号: 2023-099)；
    4、《总经理工作细则》(公告编号: 2023-100)；
    5、《独立董事工作制度》(公告编号: 2023-101)；
    6、《对外担保管理制度》(公告编号: 2023-102)；
    7、《关联交易管理制度》(公告编号: 2023-103)；
    8、《利润分配管理制度》(公告编号: 2023-104)；
    9、《募集资金管理制度》(公告编号: 2023-105)；
    10、《监事会议事规则》(公告编号: 2023-106)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    1.议案内容：
     详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：
2023-107）。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》
     1.议案内容：
     详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2023-108）。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
     1.议案内容：
     详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（ http://www.bse.cn ） 披 露 的 《 拟 变 更 会 计 师 事 务 所 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-091）。
     该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。
     2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于免去王言清公司董事的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《董事免职公告》（公告编号：2023-094）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》
（公告编号：2023-093）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于提名王言清为总经理助理的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-095）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于变更募集资金实施方式的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《变更募集资金实施方式的公告》（公告编号：
2023-092）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-097）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于提名李斌惠为内审部负责人的议案》
    1.议案内容：
    提名李斌惠为内审部负责人。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《股东大会通知公告》（公告编号：2023-089）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第十七次
会议决议》。




                                               山东汉鑫科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 11 月 17 日