证券代码：837174         证券简称：宏裕包材          公告编号：2023-069




               湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事

    关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》、 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》规定，作为公司第三届董事会的独立董事，本着谨慎
原则及独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表
如下独立意见：
    一、对《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》的独立意见
    经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩、任职资格、专业能力等情况的认
真审阅，我们认为本次聘任的高级管理人员符合《公司法》等法律法规规定的任
职资格要求；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监
事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚
未届满的情形；具备与其行使职权相适应的任职条件、知识水平和经营管理能力；
相关的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    因此，我们一致同意聘任蔡华女士担任公司副总经理、财务负责人。




                                       独立董事：纪志成、郑春美、闻碧静
                                                         2023 年 9 月 19 日