证券代码：837174           证券简称：宏裕包材        公告编号：2023-079



                     湖北宏裕新型包材股份有限公司

                 第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席王东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《关于做好上市公司 2023 年
第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年第三
季度报告》进行审核并发表如下意见：
    1．公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的有关规定。
    2．公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合规定，未发现公司 2023 年
第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年第三季度报告
基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务情况。
    3．提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《公司关于使用信用证、保函、银行承兑汇票等方式支付募投项
   目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
1.议案内容：
    为降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，公司拟使用信用证、保函、
银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。具体内容请
详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2023-077 号公告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    1.公司第三届监事会第十七次会议决议；
    2.公司监事会关于公司 2023 年第三季度报告的书面审核意见。
湖北宏裕新型包材股份有限公司
                       监事会
           2023 年 10 月 24 日