证券代码：837174          证券简称：宏裕包材         公告编号：2023-105



                     湖北宏裕新型包材股份有限公司

               第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长陈佰涛
    6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    为完善公司治理结构，公司拟调整陈佰涛先生任董事会审计委员会委员，调
整刘家明先生任董事会提名委员会委员，任期自董事会决议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
    同时，为保证公司董事会专门委员会能够正常、高效运作，公司拟补选万晓
霞女士、龚小凤女士为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、
薪酬与考核委员会委员，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
    根据董事会审计委员会、提名委员会选举结果，拟批准龚小凤女士担任审计
委员会主任委员，万晓霞女士担任提名委员会主任委员。
    调整后，公司第三届董事会专门委员会委员名单如下：
    （1）薪酬与考核委员会
    主任委员：闻碧静
    委员：万晓霞、龚小凤
    （2）提名委员会
    主任委员：万晓霞
    委员：龚小凤、闻碧静、邹华蓉、刘家明
    （3）审计委员会
    主任委员：龚小凤
    委员：万晓霞、闻碧静、陈佰涛、覃光新
    （4）战略委员会
    主任委员：陈佰涛
    委员：万晓霞、龚小凤、闻碧静、邹华蓉
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    公司第三届董事会第二十五次会议决议
湖北宏裕新型包材股份有限公司
                       董事会
           2023 年 12 月 26 日