证券代码：837212           证券简称：智新电子        公告编号：2023-057



                      潍坊智新电子股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日 以电话、电子邮件、口
头通知或书面等方式发出
5.会议主持人：孙庆永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民
共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟设立境外控股子公司议案》
1.议案内容：
    为满足公司整体战略发展规划的需要，灵活的应对宏观环境与产业政策调
整，优化市场结构，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争力。潍坊智新电
子股份有限公司（以下简称“智新电子”、“公司”）拟与下田工业株式会社（以
下简称“下田工业”） 共同出资在越南设立合资公司（以下简称“合资公司”），
并签署相关投资协议。合资公司注册资本拟定为 200 万美元，智新电子持股 70%，
出资 140 万美元，下田工业持股 30%，出资 60 万美元。合资公司将在当地开展
设计、生产、销售电子元器件等经营活动，本项目预计累计投资总额不超过 600
万美元。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对
外投资设立控股子公司的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    因公司拟与下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）共同投资设立控股
子公司，下田工业及其控制公司是公司客户及供应商。公司需新增预计 2023 年
度日常性关联交易。公司预计 2023 年度新增关联交易 2,400 万元。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关
于新增 2023 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司拟向银行申请票据池综合授信的议案》
1.议案内容：
    为提高公司票据使用效率，降低公司票据使用成本，减少流动资金占用，公
司计划向招商银行股份有限公司潍坊分行申请不超过 3,000 万元票据池综合授
信，授信期限 1 年，具体授信额度、期限等各项条件以签署的有关合同及文件约
定为准。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关
于公司向银行申请开展票据池业务的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
第三届监事会第十次会议决议




                                               潍坊智新电子股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 9 月 25 日