证券代码：837592       证券简称：华信永道       公告编号：2023-064


              华信永道（北京）科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意
                                 见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。


    华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十四次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室召开。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《华信永
道（北京）科技股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规
定，作为公司第三届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基
于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第三届董事会第十四次会议相
关事项发表事前认可意见如下：
    一、针对《关于参与私募基金合作投资暨关联交易》的议案的事前认
可意见
    经认真核查，公司参与私募基金合作投资暨关联交易事项旨在配合公
司战略落地，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司的独立
性构成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    因此，独立董事一致同意将《关于参与私募基金合作投资暨关联交易》
的议案提交公司董事会审议。




                                   华信永道（北京）科技股份有限公司
                                      独立董事 许茂芝 冯晓波 王玉荣
                                                     2023 年 8 月 16 日