证券代码：837592           证券简称：华信永道           公告编号：2023-053



       华信永道（北京）科技股份有限公司拟变更公司董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，2023 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第
十四次会议审议通过了《关于拟变更公司董事》的议案，经公司持股 3%以上股东上海
云鑫创业投资有限公司提名，拟将其委派董事由林光宇先生变更为彭韵女士，董事会同
意提名彭韵女士为董事候选人。

    提名彭韵女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提
交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因
    公司持股 3%以上股东上海云鑫创业投资有限公司提名，拟将其委派董事由林光宇
先生变更为彭韵女士。
（三）新任董监高人员履历
   彭韵，女，汉族，1979 年 11 月出生于湖南省长沙市，2002 年毕业于中南大学。于
2011 年加入阿里巴巴集团，现任蚂蚁集团支付宝事业群数字政府服务部副总裁。



二、任免对公司产生的影响
    公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等
规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任
免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董
事总数的二分之一。
    本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次任免不会对公司经营产生影响。



三、独立董事意见
    《关于公司董事会董事任免》的议案的独立意见
    独立董事认为，提名彭韵女士作为公司董事候选人，其任职资格和提名程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。一致同意公司持股 3%以上股
东上海云鑫创业投资有限公司将其委派董事由林光宇先生变更为彭韵女士，并提交股东
大会审议。



四、备查文件
    1、《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
    2、《华信永道（北京）科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见》。




                                            华信永道（北京）科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2023 年 8 月 16 日