证券代码：837592       证券简称：华信永道   公告编号：2023-107



                华信永道（北京）科技股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长刘景郁先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
41,967,817 股，占公司有表决权股份总数的 67.5267%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
     1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司聘请的律师和高管出席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记》
1.议案内容：
     议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
公 司《关于拟修订并办理工商登记的公告》（公告编号 2023-082）。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,967,817 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于回购股份方案》
1.议案内容：
     议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
公司《回购股份方案公告》（公告编号 2023-099）。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,967,817 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案    议案                同意                    反对                  弃权
 序号    名称         票数          比例      票数          比例       票数        比例
        《关于
        修订公
   2     司制      41,967,817        100%            0         0%             0       0%
        度》的
         议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：王宇坤、戚超
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资
格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。



四、备查文件目录
 1、《华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
 2、《北京德恒律师事务所关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年
第三次临时股东大会法律意见书》




                                            华信永道（北京）科技股份有限公司
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                                                                   2023 年 11 月 10 日