证券代码：837663           证券简称：明阳科技            公告编号：2023-074



                     明阳科技（苏州）股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出
    5.会议主持人：王明祥
    6.会议列席人员：无
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn) 上披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度权益
分派预案公告》 （公告编号：2023-073）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郑玉坤、申小平、陆夏明对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案》
    1.议案内容：
    具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告》
（公告编号：2023-071）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》
    1.议案内容：
    审议《天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕9151 号
《审计报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（四）审议通过《关于公司 2023 年半年度告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》及《公司章程》
等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2023 年半年度
实际经营情况，编制了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（五）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    1.议案内容：
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2023-072）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》
    1.议案内容：
    公司设立董事会审计委员会，选举郑玉坤、申小平、陆夏明为公司第三届董
事会审计委员会委员，郑玉坤为召集人。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    公司独立董事郑玉坤、申小平、陆夏明为拟设立董事会审计委会委员，本议
案回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（七）审议通过《关于《董事会审计委员会工作细则》的议案》
    1.议案内容：
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司《董事会审计委员会工
作细则》公告》（公告编号：2023-079）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（八）审议通过《《独立董事工作制度》（2023 年 8 月修订版）的议案》
    1.议案内容：
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
(www.bse.cn)上披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司独立董事工作制度（2023
年 8 月修订版）公告》（公告编号：2023-080）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，公司拟于 2023 年 9 月
    14 日 14:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会会议。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
（一）《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
（二）《明阳科技（苏州）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会
议相关事项的独立意见》
（三）《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》




                                           明阳科技（苏州）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 30 日