证券代码：837663          证券简称：明阳科技       公告编号：2023-071



                    明阳科技（苏州）股份有限公司

           关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公
司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                             修订后

第五条 公司住所为吴江市同里镇上元 第五条 公司住所为江苏省苏州市吴江
街富土路，邮编：215217。             经济技术开发区乌金路 88 号，邮编：
                                     215216。
第六条 公司注册资本为人民币 5160 万 第六条 公司注册资本为人民币 10,320
元。                                 万元。
第二十条 公司股份总数为 5160 万股， 第二十条 公司股份总数为 10,320 万
全部为普通股。                       股，全部为普通股
第一百一十四条 董事会行使下列职 第一百一十四条 董事会行使下列职
权：                                 权：

(一)召集股东大会，并向股东大会报告 (一)召集股东大会，并向股东大会报告
工作；                               工作；

(二)执行股东大会的决议；             (二)执行股东大会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决 (四)制订公司的年度财务预算方案、决
算方案；                           算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补 (五)制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；                         亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、 (六)制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案；     发行债券或其他证券及上市方案；

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股
票或者合并、分立、解散及变更公     票或者合并、分立、解散及变更公

司形式的方案；                     司形式的方案；

(八)在股东大会授权范围内，决定公司 (八)在股东大会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵     对外投资、收购出售资产、资产抵

押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交
易等事项；                         易等事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置；   (九)决定公司内部管理机构的设置；

(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会 (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会
秘书，并决定其报酬事项和奖惩事     秘书，并决定其报酬事项和奖惩事

项；根据总经理的提名，聘任或者解聘 项；根据总经理的提名，聘任或者解聘
公司副总经理等高级管理人员，并决定 公司副总经理等高级管理人员，并决定
其                                 其

报酬事项和奖惩事项；               报酬事项和奖惩事项；

(十一)委派或者更换公司的全资子公 (十一)委派或者更换公司的全资子公
司董事、股东代表监事，委派、更换   司董事、股东代表监事，委派、更换

或推荐公司的控股子公司、参股子公司 或推荐公司的控股子公司、参股子公司
董事(候选人)、股东代表监事(候选 董事(候选人)、股东代表监事(候选
人)；                              人)；

(十二)制订公司的基本管理制度；     (十二)制订公司的基本管理制度；

(十三)制订《公司章程》的修改方案； (十三)制订《公司章程》的修改方案；
(十四)决定公司分支机构的设置；     (十四)决定公司分支机构的设置；

(十五)决定公司的全资子公司、控股子 (十五)决定公司的全资子公司、控股子
公司的改制、合并、分立、重组等     公司的改制、合并、分立、重组等
事项；                             事项；

(十六)管理公司信息披露事项；       (十六)管理公司信息披露事项；

(十七)向股东大会提请聘请或更换为 (十七)向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所；           公司审计的会计师事务所；

(十八)听取公司总经理的工作汇报并 (十八)听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作；                 检查总经理的工作；

(十九)股东大会委托的其他事项；     (十九)股东大会委托的其他事项；

(二十)除《公司法》等有关规定和本章 (二十)除《公司法》等有关规定和本章
程规定由股东大会决议的事项外，决   程规定由股东大会决议的事项外，决

定公司的其他重大经营事务和行政事 定公司的其他重大经营事务和行政事
务，以及签署其他的重要协议；       务，以及签署其他的重要协议；

(二十一)法律、行政法规、部门规章或 (二十一)法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。             本章程授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提 公司应当在董事会中设置审计委员会，
交股东大会审议。                   公司董事会审计委员会负责审核公司
                                   财务信息及其披露、监督及评估内外部
                                   审计工作和内部控制。审计委员会成员
                                   应当为不在公司担任高级管理人员的
                                   董事，其中独立董事应当过半数，并由
                                   独立董事中会计专业人士担任召集人。
                                   超过股东大会授权范围的事项，应当提
                                   交股东大会审议。
   是否涉及到公司注册地址的变更：是
   变更前公司注册地址为：吴江市同里镇上元街富土路
   拟变更公司注册地址为：江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路 88 号
   除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，对注册资本和注册地址进行变
更，并相应修改公司章程。



   三、备查文件
《明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年第三届董事会第十三次会议决议》




                                          明阳科技（苏州）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 8 月 30 日